วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะ กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เป็นประธานการประชุมคณะ กมธ. ครั้งที่ 31 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินของกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เฮงเพย์ จำกัด ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินและทรัพย์สินหลายรายการได้จากการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 2. เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบขบวนการฟอกเงินข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันเข้าข่าย เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน และการฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Payment Gateway |
